Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurden auch die Anforderungen an die Prävention betrügerischer Handlungen neu formuliert: Besondere Aufmerksamkeit verlangen sehr komplexe oder große Transaktionen mit möglicherweise ungewöhnlichem Ablauf oder ohne erkennbaren wirtschaftlichen/rechtlichen Zweck.

Die komplett aktualisierte 3. Auflage der "Broschüre Mitarbeiterinformation zur Abwehr von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen" vom Bank-Verlag berücksichtigt die geänderten gesetzlichen Grundlagen (§ 25h KWG und StGB) sowie neue Fallbeispiele und erläutert die Pflichten der Mitarbeiter und der Bank, bis hin zum Verhalten bei Verdachtsfällen.

Rechtlicher Hinweis: Die Broschüre wird ausschließlich für Mitglieder im Haftungsdach der Fürst Fugger Privatbank bereitgestellt. Keine Weitergabe an Dritte.